开元体育网址江苏太平洋石英股份有限公司2022年度报告摘要

　　开元体育网址江苏太平洋石英股份有限公司2022年度报告摘要1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　拟以2022年末总股本361,277,126股为基数，向全体股东每10股分配现金红利8.75元（含税），预计将派发现金红利316,117,485.25元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　高纯度石英材料是光伏、半导体、特种电光源及激光光电、光通讯、光学镀膜、航天等产业不可或缺的重要基础性材料。随着上述产业高速增长，我国正在成为石英材料的主要生产基地和重要的应用市场，高纯度石英材料的应用技术和市场前景十分广阔。

　　光伏新能源产业是国家重点鼓励发展的行业，同时也是国家重点支持的战略性新兴产业。在国家提出的碳达丰碳中和的双碳目标大背景下，太阳能产业作为新能源产业中发展较为成熟的产业，已迎来了发展的黄金期。

　　石英材料是光伏行业发展的重要支撑，随着光伏行业的发展也带动了石英需求的快速增长，尤其是近年来，光伏拉晶环节N型高效单晶的快速发展以及工艺制程的严苛要求，促使光伏拉晶环节对高品质石英需求旺盛。因为topcon工艺推广已逐步成为光伏电池环节的主流工艺，使得电池制程用石英炉管、石英器件的需求也出现倍数增长。

　　根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，2022年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长均超过55%，行业总产值突破1.4万亿元人民币。我国光伏发电发展至今，在积极的政策引导以及行业内企业的不断努力之下，产业链各环节技术持续推陈出新，如210mm大尺寸硅片的发展、电池转换效率持续提升等不断促进光伏发电效率的提高，降低光伏发电成本。光伏发电已真正成为具有成本竞争力的、可靠的和可持续性的电力来源，从而在市场因素的驱动下迈入新的发展阶段，并开启更大市场空间。

　　半导体是数字经济的基石，对全球信息科技产业的发展至关重要。全球半导体行业总体上保持着高速发展的态势，近期虽然半导体市场短期有所波动，但半导体市场的长期前景仍然很强劲，因为芯片在提高全球智能、效率和加强连接方面发挥着越来越重要的作用。 蓬勃发展的5G、自动驾驶、数据中心、工业自动化、人工智能、物联网、元宇宙、可穿戴设备等新兴产业将在未来形成强大的半导体需求，以汽车场景为例，不仅自动驾驶系统的逐步应用对先进的处理芯片、存储芯片和传感器产生巨大的需求，还将生产大量的汽车其他功能管理芯片，如智能驾驶舱、安全气囊、电源管理等，汽车智能化程度越高，运行中产生的数据量越大，对芯片的需求也越大。

　　近期美国半导体产业协会（SIA）数据显示，2022年全球半导体销售额达到5735亿美元，同比2021年增加3.2%，造了新的销售记录。全球半导体设备的销售情况也说明了半导体行业的长期向好。

　　石英材料在半导体产业的应用主要是在晶圆生产中的扩散和刻蚀工艺，应用于刻蚀工艺的石英部件主要有石英环、石英保护罩等，应用于扩散工艺的石英部件主要有石英舟、石英炉管、石英挡板、套管等。据测算，每生产1亿美元的电子信息产品，平均就需要消耗价值50万美元的高纯石英材料。

　　我国已建成全球规模最大、技术领先的光纤宽带和移动通信网络。近年来，受益于国家整体网络建设和数字经济发展，“双千兆”网络建设带动国内光纤光缆需求保持稳定增长。数据显示，2019年我国光纤行业需求量2.73亿公里，到2022年国内光纤行业需求量达到了3.56亿公里。除了互联网的稳定发展以外，海缆和数据中心也将推动光纤行业的进一步发展。全球大部分的国际通讯由海底光缆完成，而我国海缆的发展历程仍然较短，未来有望成为新的行业增长点。同时，“十四五”开始，我国数据的应用逐步受到重视，万物互联也离不开数据中心的建设，而数据中心的建设需要大量高性能光缆的辅助，将不断促进光纤行业的研发水平。

　　传统的普通石英光源受LED影响大幅度下降，而特种石英光源因为其独特的性能优势持续平稳发展，尤其在红外加热、紫外固化、紫外线消毒、高品质分析等领域应用逐步提升。随着特种光源的深度发展，给特种光源用石英材料也带来了一定的机遇。公司在光源用石英材料方面拥有完整的产业链，持续加强特种光源用石英材料的研究及市场开拓，逐步提升特种光源市场占有率。

　　光学制造业是一个有着广泛应用基础的光电子行业，是将光学和光电子科学的研究成果应用于社会生产实践的过程中发展而来的产业。近年来技术发展迅猛，并已成为信息系统和网络系统中最引人注目的核心技术。同时光电子产业得到前所未有的广泛关注和大力发展，其应用层面扩展至通讯、信息、生化、医疗、民生等领域。随着电子科学、互联网等现代科学技术的迅速发展，光学镜头的应用范围不断向数码相机、笔记本电脑、移动电话、安防监控摄像机、车载可视系统、智能家居和航拍无人机等与人类生活密切相关的众多光学成像领域渗透。尤其是2000年以来，通讯网络及互联网等行业发展迅速，中国凭借此类庞大的下游市场需求发展成为全球光学镜头最重要的市场之一。

　　公司主要使用天然石英矿石材料从事高纯石英砂、高纯石英管（棒、板、锭、筒）、石英坩埚及其他石英材料的研发、生产与销售；产品主要应用于光源、光伏、半导体、光纤、光学等领域。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

　　公司拥有行业领先的高纯石英砂、石英管棒、石英器件等种类齐全的石英系列产品及生产技术，具备为光伏产业链提供石英材料整体解决方案的综合能力。高水平、规模化、高技术门槛的生产技术极具竞争力，极大地满足了光伏行业对石英系列产品的各种需求，光伏石英材料始终保持国内市场占有率前列，品牌效应、行业领导地位凸显。

　　全球的光伏产业正处于“风口”，呈现“井喷式”的发展。从国内来看，我国以光伏发电为代表的新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升，行业未来发展空间广阔。随着单晶光伏市场持续快速发展，光伏用石英材料市场需求旺盛。因为公司石英材料的生产技术具有国际领先水准，所以品质得到客户广泛认可,随着石英砂60,000吨/年项目的顺利推进，该项目投产后将进一步提高公司的市场占有率。

　　中国光伏产业发展已达到国际领先水平，已实现规模化、产业化和标准化。在光伏产业发展过程中，完善的光伏标准是保证产业健康、向上持续发展的必要条件，因此各光伏企业迫切希望各重要原辅材料行业能出台行业标准保证产品的稳定。因为石英材料品质对光伏电池性能影响较大，所以光伏企业更希望与具有产业链优势、质量可靠的规模化企业合作，尤其随着TOPCon电池技术的推广，新的电池制程工艺对高纯石英材料的品质有着极其严格的要求，也正因为这种新的制程工艺对石英材料的高品质要求，石英股份已成为主流电池设备厂商的指定原材料供应商。随着光伏行业的大发展，公司光伏用石英大管及其他石英制品正迎来新一轮的高速增长。

　　高纯度石英材料是半导体硅片生产过程中的关键耗材，在硅片制造过程的扩散、蚀刻等环节发挥着关键作用。随着物联网、区块链、汽车电子、无人驾驶、5G、AR/VR及AI等多项创新技术的应用发展，半导体行业有望保持高景气度。公司大力推动对半导体石英材料终端晶圆制造商及半导体设备商的产品认证和市场推广，产品在半导体的应用领域不断扩大，市场占有率将持续提高。公司通过近几年在技术、人才、资产等方面的投入，已经在半导体用石英的研发、生产、技术等方面积打下坚实基础，累积了新的优势，不透明系列及完美石英系列新品广受市场好评。半导体石英产品国际认证的产品型号不断增加，下一步将继续加快半导体产品的产能扩张。目前公司在半导体石英材料的市场占有率相对较低，还处于起步发展阶段。随着公司在半导体产业用石英材料市场份额的进一步扩大，半导体产业用石英材料将成为公司未来重要的增长点。

　　光源领域：公司在光源用石英材料方面拥有成熟的产业链，经过对产业链的不断优化，公司具备为各类光源行业提供全面的石英材料解决方案。自主研发的石英熔炼、热处理及深加工技术，生产出的系列光源用石英材料达到国际先进水平。随着环境治理要求的日益严格、健康意识日益提高以及高尖端设备仪器的应用推动了行业的发展，特种光源已在不知不觉中渐渐成为人们生产、生活中的一个重要组成部分，在医疗保健、电影娱乐、植物生长、工业生产乃至科研教育、国防航天等众多领域都发挥着许多不可替代的功用。公司依托传统光源累积的独特优势，正积极推进在红外加热、紫外固化、紫外消毒、高品质分析等高端光源用石英材料市场份额的持续增长，公司还将开发功能石英材料，巩固高端光源石英材料市场领导地位，在高端光源领域持续提升市场占有率。

　　光纤领域：公司在光通讯行业的主营产品一直以石英延长管、石英棒、石英套管为主，为光纤预制棒及光纤拉丝工艺提供系列石英材料。近年来公司经过不断的技术研发及市场推广，在高温烧结用炉芯管及合成石英衬管方面也取得突破，产品得到客户的广泛认可，下一步将在更大尺寸炉芯管方面进行技术研发及市场推广。

　　光学领域：公司在光学领域主营产品有石英镀膜材料、紫外合成石英材料、红外石英材料，公司根据不同光学用石英材料的特性，采用独特的生产工艺保证产品质量卓越。

　　随着光学企业不断推出分辨率更高、成像质量更稳定的光学镜头，这对镀膜石英材料的质量提出了更高的要求。公司生产的高纯度石英材料，可以满足光学企业对优质光学石英制品的需求。依托公司先进的生产技术和品质控制能力及检测手段，有效提高了客户产品的光学性能，光学石英产品市场份额进一步扩大。

　　公司采购以满足生产经营订单、投资扩产采购为主需求。根据各生产主体实际情况采用年度预算和月度计划及临时需求相结合的采购方式；实施事前审批，事中监管，事后审计监督的管理模式；严格执行比价采购，加快物资周转；重要物资及工程采取招标制度，严格执行供应商开发流程、实施供应商审核及管理制度，与主要供应商都有长期的业务合作关系，有效的保证了公司的物资供应及采购安全。

　　采取“按单生产”为主与常规产品“按库存生产”相结合的生产模式，营销部门定期与计划部讨论市场变化以便及时调整“按库存生产”的产品清单，满足不同客户、不同时期的需求，提高交货速度，快速应对市场变化。计划部门组织生产、技术、品质等部门进行评审，结合仓储库存，向生产部门下达生产计划。生产部门根据下达的计划订单，各生产单位采用滚动的生产方式完成生产任务。同时，公司对各生产单位实行统筹管理，不定期监督，确保生产计划有序完成。

　　公司的销售部门下设国内和国际销售部，负责公司在境内外的销售业务。公司采用直销模式，与客户签订年度供货协议以及参与客户招标采购等方式，建立长期稳定的合作关系，并与多家各行业重点客户建立长期战略合作伙伴关系，促进了公司业务长期稳定发展。依据产品应用领域的不同划分销售市场，建立快速、高效的市场反应机制满足不同类型不同领域用户的差异化需求。

　　公司深知产品质量就是生命线,只有不断改进、提高产品质量和服务水平才能获得更多的用户青睐和市场认可。所以营销团队坚持走优质服务的道路,不断提高服务质量,满足用户的实际需要。同时公司借助SAP、MES等信息化管理系统，优化流程管理，提升智能化管理水平，促进公司在供应链物流、生产制造及业务拓展等方面的信息化建设水平快速提高，公司整体运营模式更为科学、高效。

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司整体经营运行稳定，各项工作稳步推进。2022年1-12月，公司实现营业收入200,416.57万元，同比增长108.62%；实现归属于上市公司股东的净利润105,219.26万元，同比增长274.48%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年03月21日，在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，董事陈海伦、独立董事肖侠、解亘、蒋春燕以通讯方式参加会议。公司全体监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　同意公司拟以2022年末总股本361,277,126股为基数，向全体股东每10股分配现金红利8.75元（含税），预计将派发现金红利316,117,485.25元，剩余未分配利润结转以后年度分配。并将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（）及公司选定信披媒体刊登的《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。并将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（）及公司选定信披媒体刊登的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》。并将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（）及公司选定信披媒体刊登的《公司股东大会议事规则》（2023年3月修订）。并将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份董事会议事规则》（2023年3月修订）。并将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份监事会议事规则》（2023年3月修订）。并将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份关联交易制度》（2023年3月修订）。并将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份对外担保制度》（2023年3月修订）。并将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份董事会秘书工作细则》（2023年3月修订）。

　　详见上海证券交易所网站（）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份独立董事制度》（2023年3月修订）。并将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份信息投资者关系管理制度》（2023年3月修订）。

　　详见上海证券交易所网站（）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份信息披露管理办法》（2023年3月修订）。

　　详见上海证券交易所网站（）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份内幕信息知情人管理制度》（2023年3月修订）。

　　详见上海证券交易所网站（）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份募集资金专项管理制度》（2023年3月修订）。

　　详见上海证券交易所网站（）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份重大信息内部报告制度》（2023年3月修订）。

　　为更好践行公司作为上市公司的社会责任，提高公司慈善事业的规范程度和效率，继续提升公司品牌的影响力，公司拟出资设立太平洋石英慈善基金会，主要从事救助贫困学生、救助贫困病患等慈善活动。

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（）的《公司关于设立太平洋石英慈善基金会的公告》。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年03月21日，在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，全体监事均现场出席会议。会议由钱卫刚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　公司2022年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，严格履行了现金分红的决策程序，因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将其预案提交公司2022 年年度股东大会进行审议。

　　详见上海证券交易所网站（）及公司选定信披媒体刊登的《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。并将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。

　　基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，增加公司股票的流动性，让全体股东分享公司发展的经营成果，经公司第五届董事会第三次会议决议，公司2022年年度拟实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、以利润分配股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利8.75元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。截至2022年末，公司总股本361,277,126股，以此计算合计拟派发现金红利316,117,485.25元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.04%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。

　　2023年03月21日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，全体董事均同意该议案，董事会表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权并同意将2022年度利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司2022年度利润分配预案符合有关规定和指引的精神和要求， 与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，公司在综合考量可持续发展、经营规划和资金安排的基础上，充分尊重了公司股东的利益诉求，重视对投资者的合理投资回报。就该预案向董事会提交的议案中明确了相关决策程序，本次会议对此议案的提议和表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会审议通过该预案后将其提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司2022年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现 状、未来发展规划、未来资金需求，严格履行了现金分红的决策程序， 因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将其预案提交公司2022 年年度股东大会进行审议。

　　1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　“公司”或“石英股份”）拟将可转债募投项目结项后的结余募集资金11,828.25万元（含截至2023年03月17日的利息与理财收益扣除银行手续费的余额2,286.75万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常

　　● 本事项已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司于2023年03月21日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，均以全票同意的表决结果审议通过了《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将该募投项目结项，并将可转债募投项目结项后的结余募集资金11,828.25万元（含截至2023年03月17日的利息与理财收益扣除银行手续费的余额2,286.75万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1498号）核准开元体育官方网站，石英股份获准向社会公众公开发行可转换公司债券360万张，发行价格为每张100元，共计募集资金总额为36,000万元，扣除相关发行费用1,038.30万元，实际募集资金净额为34,961.70万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2019年11月01日出具了《验证报告》（中汇会验[2019]4797号）。

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏太平洋股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

　　2019年11月，保荐机构分别与公司、中国农业银行股份有限公司东海县支行、华夏银行股份有限公司连云港分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　公司于2021年11月02日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高额度不超过2亿元（含2亿元）的闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构有保本约定、收益较高的投资理财产品。以上资金额度自第四届董事会第十二次会议授权到期后12个月内（即2021年11月14日至2022年11月13日）有效，有效期内可以滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见开元体育官方网站。

　　截至 2023年03月17日，公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理尚未到期的产品余额为0万元。

　　公司于2019年11月13日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币5,008.93万元。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并由其出具了中汇会鉴〔2019〕4875 号《江苏太平洋石英股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》。募集资金到位后，公司已置换先期投入5,008.93万元。

　　公司本次结项的募集资金投资项目为：年产6000吨电子级石英产品项目。截至 2023 年03月17日，上述项目募集资金的使用及结余情况如下：

　　（一）本次募投项目“年产6000吨电子级石英产品项目”厂房建设已完工，首批年产6000吨电子级石英产品产线已布局完成并逐步投入使用，公司根据募投项目实际运营情况和当前市场行情，拟将该募投项目（即募集资金对应“年产6000吨电子级石英产品项目”的投入部分）结项，并将结余的募集资金永久补充流动资金。

　　（二）公司在该募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证募投项目质量和控制实施风险的前提下，科学、审慎地使用募集资金，合理配置各项资源，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过技术改造后用国产设备替代部分进口设备，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。

　　（三）公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

　　为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的结余募集资金11,828.25万元（含截至 2023年03月17日的利息与理财收益扣除银行手续费的余额2,286.75万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。结余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

　　公司本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　2023年03月21日公司召开了第五届董事会第三次会议审议通过了《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可，同意递交公司董事会审议，全体董事均同意该议案，董事会表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　使用效益，满足公司对流动资金的需求，符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次将募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，一致同意公司将此次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

　　1、《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意意见，该事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

　　2、公司本次事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　综上，东兴证券对公司2019年可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月20日，在公司会议室以现场和通讯结合方式召开公司第四期员工持股计划第一次持有人会议。本次会议由公司董事长陈士斌先生主持，本次会议应出席持有人493人，实际出席持有人481人，占代表公司第四期员工持股计划份额179,050,000份，占公司第四期员工持股计划总份额的97.84%。

　　根据《江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第四期员工持股计划管理委员会，作为公司第四期员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

　　同意选举陈富伦先生、房婷婷女士、李兴娣女士为江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划管理委员会成员，陈富伦先生为管理委员会主任。上述人员任期与公司第四期员工持股计划存续期一致。

　　（三）审议通过《关于授权江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜》的议案

　　为保证公司第四期员工持股计划的顺利实施，现持有人会议授权第四期员工持股计划管理委员会办理以下事宜：

　　7、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、办理退休、已死亡、丧失劳动能力、持有人份额变动等相关事宜；

　　12、《江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　本授权自公司第四期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第四期员工持股计划终止之日内有效。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段开元体育官方网站，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　本次提交股东大会审议的议案已经2023年03月21日公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过。相关内容详见 2023年03月22日公司刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （）的公告及上网文件。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露有关本次股东大会的会议资料